印度货币交易所，印度大银已经行暂停主要比特币交易所部分账户了吗

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一、中币交易所靠谱吗

排名一般不靠谱，原因有两个：

1.交易量注水。Bitwise和BTI的报告显示头部交易所大部分交易量都是注水或者“洗量”的，国内的交易所更为严重一点，甚至有些交易所的洗量高达90%以上，具体我不作舆论引导，也没有利益相关，你可以自行按照上述的关键词搜索一下，新闻很多。

2..排名平台广告策略。初看排名你可能会感觉很公正很美好，但是在你没有轻易注意的地方，这些平台的操作很鬼祟，比如你看看某些排名平台的排名第二页（因为大家只会注意第一页，第二页根本不会翻到），各种牛鬼蛇神都在上面，交易量微弱的也赶在上面亮相。这属于店大欺客。所以咱们还是得擦亮眼睛

中币网是注册在海外的，办公地址在，不是中国的交易所。

2018年1月18日消息，中国人民银行营业管理部发布“关于开展为非法交易提供支付服务自查整改工作的通知”，明确本单位及各分支机构严禁为交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于交易。

通知中还显示，对于发现的交易，应及时关闭有关交易主体的支付通道，并妥善处理待结算资金。

据了解，是指非真实的货币。2013年流行的有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种。

1月14日，公安部、最高人民检察院、最高人民法院、工信部、中国人民银行等部门和相关企业表示，将采取联合治理模式，携手更多的部门和企业，打击网络黑色产业链力度，共同构建“网络安全共同体”。

央视并援引腾讯安全反实验室负责人李旭阳评论称，市场上活跃的代币有2000多种、传销平台超过3000多家，此类犯罪涉案金额和危害都非常大。

由于担忧过度投机、和逃税，国外市场的部分机构对比特币等加密货币也持有强监管态度。韩国已宣布实施交易实名制，印度财政部此前就比特币等加密货币交易的风险向投资者发出警告，称投资如同“庞氏骗局”。

据路透社1月16日报道称，路透看到一份会议内部备忘录显示，中国人民银行副行长潘功胜认为，应该禁止的集中交易，以及提供相关服务的个人或机构。

报道并援引潘功胜在该备忘录里的话称：“要始终对市场保持高压态势，严防风险再次集聚，消灭风险隐患于萌芽状态。”他并表示，全国及地方当局应该取缔提供比特币等集中交易的场所，同时还需要禁止为集中交易提供担保和清结算服务的所谓“钱包”服务商、以及为集中交易提供做市商服务个人或机构。

二、土耳其加密货币交易所突然停止运营,此前有何异常

自从中本聪2008年发表了一篇名为《比特币：一种点对点式的电子现金系统》的论文，描述了一种被他称为“比特币”的电子货币及其算法之后，比特币就诞生了。但是在很长一段时间内，人们都没有意识到比特币的价值，直到最近这几年比特币的价值被人们炒得越来越高，尤其比特币的特性，它成为了不法分子的洗钱工具。因此一些国家对比特币加强了监管。

最近，土耳其中央银行宣布：加密货币有可能造成“无法弥补的”损害和交易风险，将从4月30日起禁止在支付中“直接或间接”使用加密货币。之后没多久，土耳其加密货币交易所THODEX突然宣布暂停交易，在这之前没有任何征兆。

更令交易者担忧的是，该交易所CEO兼创始人Faruk Fatih Ozer在官网发布声明确认已经离开土耳其，但具体行踪不明。根据媒体报道该交易所约有39万活跃用户受到影响，损失金额可能会高达20亿美元。

其实这种交易所创始人突然跑路和交易所关闭的现象并不少见，比如，加拿大加密货币交易所QuadrigaCX创始人Gerald Cotten在印度旅行期间突然去世，导致交易所中至少2.5亿美元的资金被冻结；GGBTC万有引力比特币交易所无法提现，大量用户资产无法取回；金盾交易所宣称打造完全去中心化交易所，走的矿池模式，就是持币挖矿。结果没过多久金盾交易总部就人去楼空，收割小白投资者。

从这些事件中就可以看出，其实比特币交易存在着巨大的风险，不仅会受到政策影响出现暴涨暴跌的情况，还有可能因为交易所跑之路导致自己的财产遭受巨大损失。所以要提醒大家，虽然比特币创造了无数的财富神话，但是大家在投资的时候也要保持谨慎，最好是不要去投资。

三、印度金融体系由哪些金融机构组成电大形考

印度金融业的构成

印度的金融体系主要由金融机构、金融市场和金融基础设施构成。金融机构主要包括商业银行、合作银行、地区农村银行（RRBs）、金融机构（FIs）和非银行金融机构（NBFCs）等。银行部门是印度金融体系的基石，受中央银行监管。印度的金融市场由货币市场、政府债券市场、外汇市场和资本市场构成。

印度的银行体系

印度的银行体系由联邦储备银行、商业银行、合作银行和地区农村银行（RRBs）组成。印度储备银行（RBI）是国家的中央银行。它是国家银行体系的管理者，同时负责制定国家的货币政策，负责实施国家对外汇市场的必要干预，也是印度国际货币储备的保管人。

印度商业银行是银行体系的主要部分，包括公营银行、区域农村银行、私人银行和外资银行，总数接近300家。从所有制看，可划分为国有商业银行、私人银行和外资银行三类。

另外还可以分为表列商业银行和非表列商业银行。表列商业银行是指实际资本在50万卢比以上（包括50万卢比），在央行保持其定期或活期负债的最低百分比数，并向央行抄送周报的银行。因为它们被列入央行的银行表，所以称为表列商业银行。列表银行享有自由汇款、票据贴现、向央行买卖英镑和卢比以及有价证券的便利。表列商业银行在印度金融体系中占主导地位，其资产占到整个金融体系资产的75%。

合作银行分为城市合作银行和农村合作银行，它们是印度银行体系的重要补充。农村合作银行又分为长期信贷合作机构和短期信贷合作机构。印度国家银行（SBI）是印度最大的商业银行。该行在印度有9120家分行，还有65个办事处分布在全球32个国家。它的主要职能是为农村银行、中小型企业项目筹措资金，在为零售和批发业提供金融服务中有着领导性地位。该行是印度唯一一家进入世界排名前100位的银行。印度工业信贷投资银行（ICICI），是印度第二大银行，也是最大的私营银行。该银行在印度拥有955个分支机构，并在17个国家有办事处。

印度进出口银行成立于1982年，属印度政府所有。该银行成立的宗旨是为印度的对外贸易提供资金支持和金融服务便利、促进印度对外贸易的发展。

印度的金融机构和非银行金融机构

印度的金融机构中有13个是国家级的、46个是邦一级的。国家级的金融机构包括长期贷款机构、特殊机构和投资机构，其中包括保险机构。邦一级的金融机构包括邦金融机构和邦工业发展公司，后者主要为企业提供项目融资、设备租赁、公司贷款、短期贷款和票据贴现等。

非银行金融机构主要为零售企业提供贷款和分期付款融资，由央行监管。政府债券市场的主要交易商（PDs）是非银行金融机构的重要组成部分。

印度的国有保险机构主要有印度人寿保险公司和综合保险公司。前者主要负责人寿保险业务，后者负责非人寿保险业务。从2000年开始，印度允许私营的(国内以及国外的)保险公司进入其国内市场。尽管对国外保险公司持股比例的限制仍然很严格，只有26%，但是已有19家合资保险公司陆续获准成立。

印度证券机构

印度资本市场比较发达，其历史超过百年，监管制度比较严格。经过多年运作，所有交易市场已经联网，实现终端交易，私营企业可以比较方便地实现间接融资或直接融资。印度的证券机构主要由证券交易所、证券投资商（基金公司、从事混业经营的商业银行、股票经纪公司等）组成。印度共有证券交易所23家，其中孟买证券交易所是全亚洲最早的交易所，也是印度最大的股票交易场所。印度目前共有9644家上市公司，其中在这个交易所上市的就有5247家。印度国家证券交易所是印度第一大债券市场，也是印度最早开启网上交易的交易所……（全文请阅读《中国金融》印刷版2011年第5期）

四、印度大银已经行暂停主要比特币交易所部分账户了吗

继中国之后，印度也开始重拳监管比特币交易。

据印度经济时报，包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内的本土比特币交易所账户暂停交易，他们认为这些账户存在可疑交易。

这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保，“上个月以来，银行们就一直要求额外的一比一担保”。而且，他们对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。

印度比特币交易基本处于无监管状态。大约一个月前，印度税务机关对比特币交易所开展了现场检查，调查比特币用户和交易者的身份及记录。

税务官员发现，一些交易所并未提供财务数据，他们从未交过营业税及增值税。另一些交易所则提交了非常可疑的数据。税务官员还称，他们提供的资料前后矛盾。

在一位参与对比特币交易所进行审计的财税官员看来，这些虚拟货币交易所主要存在两个问题：

1、将买方和卖方的收入加总为交易所的总收入。

2、在很多情况下，交易所在自己的平台买卖虚拟货币。

尽管印度并没有像中国一样要求比特币交易所关停，但最近一位印度财政部官员将这种虚拟货币称为“庞氏骗局”。

目前，印度各个比特币交易所正在等待政府政策进一步清晰。很多人相信，如果政府真想关停，他们早就行动了。一些人认为，当局可能会效仿其他发达国家，比如英国，而不是中国。

Unocoin联合创始人、CEO Sathvik Vishwanath说：“我不认为亚洲其他国家发生的事情会蔓延到印度。”

印度比特币交易所希望弄清楚当局对比特币的定义。一旦比特币等虚拟货币被认定为货币，那么交易所就不需要纳税。如果它们被分类为商品，就需要缴纳18%的税款。如果这些虚拟币交易被界定为服务，则要缴纳12%的税费。

如果按照18%的商品税来缴税，比特币交易所需要支付的税款总额或达11.3亿美元。

根据税务官员的估计，包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia等在内的前十大比特币交易所年度总计收入可能高达4000亿卢比（约合63亿美元）。

知情人称，很多比特币交易所的利润率接近20%，利润主要来自于交易溢价、买卖价差和交易所参与交易的盈利。

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