假冒交易所诈骗，深扒“bitstamp交易所”,竟是骗钱的仿盘!

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一、深扒“bitstamp交易所”,竟是骗钱的仿盘!

近来，区块天眼APP上曝光了令人震惊的一幕——不少用户揭露了披着 bitstamp外衣的仿盘骗局。让我们深入剖析，揭示这场精心设计的陷阱。

仿盘，是怎样的陷阱？</

仿盘，如同假冒的克隆品，恶意复制知名交易所，成本低廉，只为诈骗者提供敛财的手段。他们通常毫无计划，目标明确，一旦敛财目标达到，便迅速撤离。用户遭遇的 bitstamp仿盘，实际上并非官方平台，而是骗子精心打造的虚假环境。

受害者的故事：一步步的诱导与信任丧失</

一位用户A，起初在“Bsbit”和“Bstamp”这两个假APP上，骗子先小试牛刀，让A尝到甜头，赢得1000u的虚拟币利润，相当于人民币6400元。骗子表现得耐心而细致，如同幼儿园老师般教导，让A逐渐放下警惕。然而，这只是引诱的开始。骗子随后诱骗A加大投资，谎称稳赚期权，怂恿A贷款借款，最终A落入陷阱，投入60万，账户却被以手续费和保证金为由冻结，骗局曝光。

骗子手法翻新，仿盘不断涌现</

令人担忧的是，这并非个例。同一群骗子操控的仿盘平台多达三个，不断变换名称，持续进行诈骗。而区块天眼APP上曝光的 bitstamp，并非这些仿盘，它是一家历史悠久的欧洲老牌交易所，曾经排名前三。虽然曾受黑客攻击，但平台已恢复正常运营，且官方并无停运公告。

防范仿盘，保护自己</

币圈世界复杂多变，仿盘如影随形。针对这种情况，我们有几点建议：

对于新手，远离资金盘是明智的选择。</避免涉足未知领域的风险，保护自己的资产安全。

一旦发现被骗，立即采取行动。</保留银行流水、骗子账号等证据，立即向当地派出所报案，寻求法律援助。

警惕二次诈骗。</不要轻信找回损失的承诺，谨防新的诈骗手段。

借助区块天眼，识别真伪。</使用工具核实交易所信息，避免被未收录的仿盘迷惑。

币圈的世界充满了挑战，但保持清醒的头脑和警惕的双眼，是我们在骗局中保护自己的关键。记住，安全始终是第一位的。

二、期货诈骗的几个特征

具体如下:

一是假冒正牌期货交易平台开展非法期货交易活动。此类平台利用科技手段伪装自己，看似和正规交易平台无区别，实际上是人为操作，后台设定胜负概率，增加投资人亏损几率;初期以小额赢利诱导投资人大额投入，当投资人投入大笔资金时，直接查封、冻结、删除投资人平台账户，以此非法占有投资人资金。

二是以境外期货代理的名义开展非法期货交易活动。不法分子宣称代理境外期货投资，低门槛高收益，首先用低手续费、低保证金等手段招揽客户投资境外期货，并以小投入大回报让投资人初尝甜头，博取投资人信任。然后以更高利益诱惑投资人大额投入，一旦投资款达到一定数额，就卷钱跑路。

三是利用现货交易平台开展非法期货交易活动。一些公司利用仅有现货交易资质的地方交易平台，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并采取会员、加盟方式推广、借壳做市、自买自卖等套路，营造合法合规、收益稳定的假象，向社会公众吸收资金，极具迷惑性和社会危害性。此类平台公司非法经营难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。

拓展资料:

1、理财有风险，投资需谨慎，做到以下三点，可避免身陷非法期货交易类集资诈骗陷阱：

1）是辨识主体经营资格。投资者在接受证券期货服务之前，需要核实其机构和个人是否已办理工商注册登记手续、是否具有合法的经营主体资格、是否获得中国证监会批准的经营证券期货业务许可证。

2）是辨识交易平台网址。非法期货网站的网址，往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会或中国期货业协会网站，查看期货经营机构的网址进行对比和甄别。

3）是慎向他人账户转账汇款。不法分子为了达到攫取投资者的资金，获取非法所得的目的，会采取各种推销手段，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户，投资者一旦打款，不法分子会立即变换嘴脸，变“被动”为“主动”，投资者追回款项难度极大。因此，在汇款环节，必须慎之又慎，切忌不能往私人账户进行转账和汇款。

2、期货，英文名是与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

3、因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

4、期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。

三、交易所平台诈骗能追回吗

能不能追回不好说，不过需要注意的是：

1、报警。需要说明的是，各地的报警电话都是110，不会是其他的号码。报警后，虽说挽回损失的希望不大，但还有万一的机会。

2、长点心。以后别再上这种当。要牢记这句古语：“吃一堑，长一智。”也不要再相信天上掉馅饼的事了。特别是像网络刷单，网络兼职之类的骗局。

3、把自己的经历说出来，警示他人。让善良的无辜之人不再上当受骗。

4、需要强调的是，不要相信网络黑客什么的会给你找回钱财，全部都是先收你费，然后把你拉黑的。相信黑客能找加被骗钱财的，往往是另一个骗局的开始。

拓展资料：

常见的预防网络诈骗的措施是什么？

1、骗术一：冒充合法网站实施诈骗冒充合法网站实施诈骗惯用的伎俩就是用字母与数字之间差异小的的去代替。一些假冒交易网站的域名和正式网站差别很小，有的甚至只有一个字母的差别。如果用户不仔细看地址栏，就会进入骗子预先设计好的假冒交易网站，从而导致密码被盗，资金丢失。

【防范对策】进入网站要从正规网站登录，要注意看清网站的域名。在网络上要保持警惕，防止被骗。

2、骗术二：以低价为诱惑实施诈骗在很多交易网站上会看到一些商品的销售价格远低于市场价格，此类交易共同的特点是采取先付款后发货的方式，且拒绝使用网站提供的第三方安全支付工具。

【防范对策】坚持使用第三方安全支付工具，在网上购物时要核对对方身份，尽量寻找信誉度高、正规的商家。最好使用专用的银行进行网上购物，且卡内不要存放太多的现金。

3、骗术三：网络游戏交易中实施诈骗这类骗术往往会在互联网上发布一些低价的游戏虚拟商品交易信息，之后冒充网络游戏的交易客服、热线客服等方式对游戏玩家实施诈骗。

【防范对策】不要轻信互联网上发布的一些低价游戏虚拟商品交易信息，这些往往是骗子的诱饵。

4、骗术四：利用电信实施银行卡诈骗此类骗术大部分都会通过电脑改号软件来冒充“司法机关”、“电信部门”、“快递公司”等部门的电话拨打家庭电话或手机，并以各种理由诱骗被害人将银行卡账户内资金转账。例如：被害人接到冒充邮政部门工作人员的电话，称在被害人的邮包内发现毒品，要求被害人与公安机关联系并告知联系电话。当被害人联系之后，对方又编造各种理由，使被害人相信其身份信息或银行卡信息泄露，从而以银行卡解冻、设置防火墙等名义诱骗受害人将存款汇入指定账户。

【防范对策】在接到此类电话之后，应拨打被冒充部门的正确电话核实，不要按照对方提供的电话号码进行拨打核实，因为电话的一头也是骗子的团伙。不要给对方汇钱或转账，无论对方是何种理由。

5、骗术五：使用木马等技术实施诈骗此类诈骗大都是先通过qq等聊天软件与受害人联系，并以各种名目给被害人发送带有木马病毒的压缩包，从而篡改被害人的网银付款路径，使原本要转入第三方平台支付的钱，自动划入骗子预设的账户。

【防范对策】安装防病毒软件并及时更新病毒库。不要轻易打开来源不明的附件。

6、骗术六：冒充亲朋好友实施诈骗冒充亲朋好友实施诈骗大部分都是先使用木马等黑客技术盗取qq等聊天软件的账号，然后伪装成该聊天软件原用户与其好友进行聊天，骗取好友信任。接着以各种借口向好友借钱，实施诈骗。这种诈骗手段往往都附有“视频”聊天片段，容易使受害人相信。

【防范对策】遇到这种情况之后，一定要通过其他联系方式与好友联系，或在与对方聊天时注意视频中对方的动态，如仅有视频聊天静态片段或照片，对方是骗子的可能性就非常大，这时就需要设置一些问题来辨别对方的身份。

7、骗术七：以网络兼职形式实施诈骗不法分子会以网络兼职为名，要求被害人做各种类型的“任务”从而获取“提成”。而这些“任务”都需要被害人购买一些产品才能完成。例如要求被害人用自己的钱给某某公司“刷信誉度”，并承诺被害人会得到“回扣”。当被害人用小额金钱进行操作时，会得到相应的“回扣”。当被害人尝到甜头之后，就会投入更多的金钱。但是受害人投入大额金钱之后，不仅没有收到“回扣”，而且自己投入的金钱都无法收回。

【防范对策】不要轻信网络兼职，凡是让你自己花钱做兼职的，都不要相信。

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