交易所帮黑客洗币，全球最大比特币交易所遭黑客攻击了吗

一、日本数字币交易所遭黑客攻击对共生币市场有什么影响

2018年1月27日报道，当地时间周五，日本数字货币交易所Coincheck声称遭到黑客侵袭，一种鲜为人知、价值超过5亿美元的“NEM”的数字加密货币不翼而飞。据悉，Coincheck交易所控制着日本市场6%的比特币交易量，在加密货币互动平台CryptoCompare上的份额占据第四位。有分析人士表示这对目前市场又推出的共生币有一定负面影响，但网友也有不同的看法。

据加密货币研究机构CoinMarketCap提供的数据显示，在发生黑客袭击事件后，周五当天，NEM这一旨在帮助企业对数据进行数字化处理的加密货币价格短暂下跌逾20%，随后回升约10%至接近85美分。而包括比特币在内的其他大多数数字货币的价格，在当天的交易中几乎没有什么变化。

Coincheck管理层在随后召开的新闻发布会上表示，它把NEM硬币放在了一个“热”钱包里，“热”钱包指的是一种与互联网相连的存储方法。相比之下，美国领先的数字货币交易所Coinbase则在其网站上介绍称，该交易所98%的数字货币都呈离线状态，或者说处于“冷”存储媒介当中。

这家日本数字货币交易所表示，黑客并没有窃取其他数字货币Coincheck数字货币交易所遭黑客攻击并非个例。在去年12月份，韩国一家名为“Youbit”的加密货币交易所同样也遭到黑客侵袭，数字资产损失了17%。该公司的母公司Yapian为此递交了破产申请。

在另一起备受瞩目的黑客攻击案中，总部位于东京的比特币交易所Mt. Gox于2014年申请破产。该交易所当时称，75万枚用户的比特币和自己拥有的10万枚的比特币被黑客窃取。该公司是当时全球最大的比特币交易所。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师估计，在去年12月中旬，超过价值6.3亿美元的比特币被黑客窃取。

二、全球最大比特币交易所遭黑客攻击了吗

据外媒北京时间12月13日报道，总部位于香港的全球最大

周二表示，该平台当天遭到“分布式拒绝服务”攻击(DDoS)，导致公司周二当天关闭了交易服务。这是数周来Bitfinex第二次遭到DDoS攻击。

在周一美国证券交易委员会（SEC）警告加密货币存在“被盗窃或损失，包括黑客攻击”等重大风险后，比特币交易所Bitfinex周二随即遭DDoS攻击中断服务，令业界对比特币的安全性更为堪忧。

美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）周一警告称，投资加密货币有风险，交易和公开发行这样的新兴资产类别可能违反联邦证券法。周一，SEC叫停了一餐厅点评应用的“首次代币发行”（ICO），理由是该餐厅点评应用公司此前未能将其注册为证券。

Bitfinex表示，遭到DDoS攻击后，公司正致力于解决交易流量的问题，以保护客户订单。DDoS攻击，即分布式拒绝服务攻击，当黑客试图用其他系统（通常是通过机器人）的活动来压垮系统的时候，就会出现这种情况。黑客发起DDoS攻击的目的是控制从内部平台，或者向受害方索要赎金来停止攻击。

“这些比特币交易市场跨越了国界，在美国以外的系统和平台上可能会出现重大交易。”SEC主席克莱顿周一表示，“在你不知情的情况下，你的投资基金可能很快就会流到海外。因此，这种风险可能会被放大，包括市场监管机构，比如SEC，可能无法有效地追责这些不良行为者或收回资金。”

这一警告，至少在比特币期货市场上得到一定程度的反映。周二，Cboe期货交易所比特币期货合约交易量大幅下跌，这是该期货第二日上市交易。

三、加密货币是不是骗局

交易合法，交易所不合法

首先要理清的一点，ICO在国内是不合法的，数字货币交易所也是不可以的。关于数字货币交易却没有明令禁止，但也同样做出了相关的风险提示并申明，数字货币交易是不具备相关法律效益的。

但是在国外，有部分国家是支持加密货币交易的，相关的法律法规也在逐渐完善。也就是说加密货币交易，按照世界宏观来讲，它在部分国家是合法的，但大部分国家都持观望态度。即不合法，也不违法，同样也不受法律保护。一旦上当被骗，国家或机构是不糊帮助你追回的。

合法不合法不好说

但是骗子，圈钱是肯定的

自从有了比特币，现在的数字货币都拿比特币说事

本人亲身经历，亲戚，不知道在哪里让人忽悠投资，买了个什么K代币。

过年的时候就说要升值，说将来要涨到14万美刀一枚。现在让套住了。想拿也拿不出来

近期说，要去深圳开万人大会，又要去珠港澳免费旅游。

让人忽悠住了，投了十多万。我还弄了一万多肯定是回不来了

现在每天就是给他们画大饼，今天说涨多少，明天涨多少

比特币现在都不好说怎么样

说不定哪天就崩盘了

咱们老百姓辛幸苦苦挣点血汗钱，还是老老实实存银行最好

千万不要听人忽悠，投资这，投资哪

收益多高，都是骗人的

存银行最保险了

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加密货币交易完全合法吗？

加密货币交易分几种情况，个别情况只能说不违法，仅在少数区域算是合法。

在国内，如果是在平台上交易加密货币，这是违法的。因为国家有规定不许交易平台提供加密货币买卖服务。在平台上参与买卖的人其实也是违法的。

但是，由于国家也有规定比特币是合法的虚拟资产，所以个人持有和交换、交易、赠送是合法的。可以两个人私下交易，但是不能搭建平台交易。提供平台服务的都是违法。

在国外，在某些缺乏监管的地区交易加密货币，只能说不合法，因为当地法律没有规定。只要交易中的行为不触犯当地法律就可以。例如印度。

而也有部分国家是承认加密货币交易的合法地位的，在这些国家买卖加密货币受当地法律保护，例如日本。

2018年绝大多数与犯罪有关的加密货币最终都是通过基本的在线兑换服务进行洗钱。 Chainalysis的区块链研究人员计算出，去年总额超过10亿美元与犯罪有关的加密货币中，约有64%是通过简单地将其存入数字资产交易所并进行交易而被洗成干净和合法的资金。

洗钱者使用其他点对点（P2P）兑换服务，进一步清理其非法处理资金的的12%。这意味着去年超过四分之三的“非法”加密货币在某种程度上通过了在线兑换服务进行处理。Chainalysis表示，大多数非法资金实际上通过交易所兑换或点对点交易兑换，其余资金通过混合服务、比特币ATM和赌博网站等其他转换服务进行兑换。

这些数字基金中的大部分是通过黑客攻击加密货币交易所直接盗取。研究人员指出，价值3600万美元的以太坊也在2018年被盗，通常是通过网络钓鱼、庞氏骗局或退出诈骗进行盗取。

报告表示，之前有关传统货币的洗钱罪案调查，分析师可以通过洗钱案件被成功起诉后，回推整个过程，对已检测到的总活动量进行假设来估算洗钱活动。但加密货币通常具有透明和完整的交易数据，这为跟踪和估计提供了新的途径。

和传统货币一样，加密货币的洗钱有三个不同的阶段：放置、分层和整合。因此，一个成功的洗钱计划包括将犯罪资金“投放”到金融系统中，将其四处转移或“分层”以避免被发现，然后将这些资金“整合”到实体经济中，通常通过企业进行，使其看起来像合法利润。

投资还是找正规的平台哈，就算亏也亏个明白。国内证券市场和期货市场都是合法的投资场所，其他的不要选择。最近几年比特币延伸出来的很多杂七杂八的各类币，都是以前现货黄金白银或者炒邮票的那批转型的坑，骗你没商量，远离这类推销。

加密货币交易平台是否合法，主要是看该加密货币交易平台是否正规，因为目前市面上有部分加密货币交易平台是不法分子为了圈钱还创建的，这样的交易平台最后都是会跑路的，最为重要的是因涉及圈钱洗黑钱等不法行为，所以该加密货币交易平台是不合法，当然还是有很多加密货币交易平台是合法的。