币圈千万大佬出金通常会选择通过交易所或OTC(场外交易)平台,将加密货币转换为法币(如人民币、美元等),然后提现至个人银行账户。
在加密货币领域,出金主要是指将持有的加密货币转换为法定货币,并从交易平台提现到个人银行账户的过程。对于持有大量加密货币的投资者,如所谓的“币圈千万大佬”,出金的过程需要更加谨慎,以确保资金安全和合规性。
首先,这些投资者通常会选择在知名的加密货币交易所进行交易。这些交易所通常具有良好的声誉、较高的交易量和充足的流动性,能够支持大额交易而不会对市场价格产生显著影响。在选择交易所时,投资者还需要考虑其监管合规性、安全措施(如冷存储、多重签名等)以及客户服务质量。
其次,投资者可能需要通过OTC(场外交易)平台进行大额交易。OTC平台允许投资者在不通过交易所公开市场的情况下,直接与其他投资者或机构进行交易。这种方式通常更加灵活和私密,适合大额交易。
在将加密货币转换为法币后,投资者需要将其提现至个人银行账户。这一过程通常需要提供身份证明、银行账户信息等资料,并遵守相关反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)规定。提现过程中,投资者还需要注意交易所或OTC平台可能收取的手续费、提现限额以及处理时间等。
最后,对于持有大量加密货币的投资者来说,税务规划也是出金过程中需要考虑的一个重要方面。根据不同国家和地区的税法规定,加密货币的交易和转换可能会产生相应的税务义务。因此,投资者在出金前应咨询专业的税务顾问,以确保合规并优化税务负担。
综上所述,币圈千万大佬出金的过程涉及多个环节和考虑因素,包括选择合适的交易所或OTC平台、遵守监管规定、确保资金安全以及进行税务规划等。通过谨慎操作和合理规划,这些投资者可以成功地将加密货币转换为法币并提现至个人银行账户。
因非法所得4.5万元,判处有期徒刑一年半,并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT(TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活,与他直接或间接牵连的其他三人结局相同,四人共洗钱3800万元。
据刘忠义介绍,从资金渠道来看,传统三方支付和对公账户洗钱占比下降,大量通过跑分平台加数字货币洗钱,尤其是TEDA币危害最大。
同月,中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。
2.8%的佣金。
2018年12月,23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币,帮助他人洗钱,从而赚取佣金。
李原平台转卖TEDA币给买家的时候,价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此,李元载平台将获得7万元的账单,获利约200元。
在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下,这样的“生意”注定不会长久。
2019年1月至2月,李原有的多张银行卡被执法部门冻结,有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上,公司同事的银行卡也被冻结,于是老板解散了公司。
公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。
2019年2月,李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟,继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内,李原负责提供资金,而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。
“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币,是因为它的购买资金不正规、不合法。”姜后来承认,虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的,但他欠了一笔网贷,想通过这种方式赚钱。
2019年4月,李原、姜伟等人从深圳搬到长沙,在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月,他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡,按照出资的方式操作。
获得“赚钱秘诀”后,肖大光开始独立。
2020年3月,1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。他们共同出资,利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根据上述四人后来的供述,他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后,银行卡可能被冻结。
随着被盗资金背后的受害者越来越多,执法部门开始行动,依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。
2021年4月1日,李原被抓获归案;2021年4月7日,姜维被抓获归案;2021年4月11日,肖大光、小小光主动投案;还有两个同伙在逃。
经查,李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为,被转移资金共计834万余元;姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为,被转移资金共计781万余元;肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为,转移资金1577万余元;小利用其持有的4张银行卡实施上述行为,并对mor
2021年12月21日,湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决,认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”,无主犯;违法所得予以没收,上缴国库。
此外,判处李原有期徒刑一年六个月,并处罚金一万元;判处肖大光有期徒刑一年,并处罚金一万元;判处姜维有期徒刑九个月,并处罚金5000元;小被判处有期徒刑7个月,并处罚金3000元。
宣判后,李原、姜维不服,提出上诉。其中,姜维及其辩护人提到,客观上,姜维出售TEDA币不能认定为支付结算;姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪,上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。
在近3800万元的交易流水中,法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。
这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后,就会接单,上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时,诈骗团队会带着币躲在暗网里。
关于姜维及其辩护人的上诉意见,株州中院在刑事裁定书中称,李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台,通过运营销售TEDA币,客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。
论定罪门槛的确定。株洲中院指出,根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的,构成情节严重”;第十二条第二款规定:“受客观条件限制,无法查证受助对象是否达到犯罪程度,但相关数额达到前款规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,
诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重,且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入,本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为,李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛,符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。
此外,株洲中院表示,李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费,故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得,符合法律规定。
相关问答:泰达币是什么意思
泰达币(USDT)是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。【拓展资料】简介:泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个 USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether平台进行资金查询,以保障透明度泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动,基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币发展轨迹:2014年11月下旬,注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿,当时比特币期货交易量最大交易平台:bitfinex宣布支持泰达币(下称USDT)交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起,在竞争币交易平台中隐有龙头之势,也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)协议,而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars称,用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时,反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1枚USDT代币,其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面,所有涉及到法币的操作,都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时,Craig称法币由Tether Liminted公司保管,并有定期审计,但目前用户还不能直接查询保证金。买卖usdt算洗钱。
买卖数字货币本身没有什么法律风险,但最近央行也发声了,预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便,说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱,如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结,你就只能吃哑巴亏了。
1.涉嫌,洗钱是指通过各种手段隐匿、隐匿、转化犯罪或者其他违法行为获得的违法所得,使其合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定,实施上述洗钱行为的犯罪。
2.洗钱犯罪的客体是上游犯罪的收益和所产生的收益。这应该从广义上理解。犯罪所得包括犯罪行为的直接收益和间接收益,以及通过犯罪行为获得的报酬。
拓展资料:
1.数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管理,被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为:价值的数字化表示,不由央行或当局发行,也不与法币挂钩,但由于被公众所接受,所以可作为支付手段,也可以电子形式转移、存储或交易。
2.数字货币可以认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。数字货币的核心特征主要体现了三个方面:
①由于来自于某些开放的算法,数字货币没有发行主体,因此没有任何人或机构能够控制它的发行;
②由于算法解的数量确定,所以数字货币的总量固定,这从根本上消除了虚拟货币滥发导致通货膨胀的可能;
③由于交易过程需要网络中的各个节点的认可,因此数字货币的交易过程足够安全。
3.比特币的出现对已有的货币体系提出了一个巨大挑战。虽然它属于广义的虚拟货币,但却与网络企业发行的虚拟货币有着本质区别,因此称它为数字货币。从发行主体、适用范围、发行数量、储存形式、流通方式、信用保障、交易成本、交易安全等方面将数字货币与电子货币和虚拟货币进行了对比。
1.CBETH币价格:$3614.78 2.2024年11月12日 CBETH币今日行情走势2.58万币价格:2.58万 3.24H最高:2.6万 4.24H成交额:9472.54万 5.最大发行量:37.37万 6.24H换手:2.01% 7.24H最低:2.41万 8.24H成交量:3676.35 9.当前发行量:37.37万 10.24H波幅:7.69% 11.历史最高:3
一、显卡矿机怎么装驱动矿机显卡驱动安装,有两种方法。1.根据显卡品牌型号,在电脑浏览器中搜索,与显卡型号一致的驱动程序安装包。机动车下载后了。运行手动安装驱动。2.可以在矿机中,下载一个“驱动精灵”,安装后打开应用程序,就可以自动检测系到有未安装的硬件驱动程序
一、拼多多钱包提现真的假的多多钱包是拼多多电商平台推出的一个线上支付服务,多多钱包是具备充值、消费等功能的。多多钱包由于是拼多多推出的服务,只支持拼多多生态下的线上付款。多多钱包还具备提现的功能,那么这个提现是真的吗?一起来了解一下。多多钱包提现是真的吗?多
一、国内矿池如果关闭的话如何连接国外挖矿ezil矿池优势,为什么要选择ezil:1.国外矿池,矿池总排名前10,国内有服务器,延迟低拒绝低:2.收益高,挖ETH送ZIL,矿池手续费1%,矿工MEV奖励80%,总收益比多数矿池高3%-15%,可以抵销转帐手续费3.起付额最低0.01 eth,最高10 et
一、狗狗币钱包怎么样打开备份的数狗狗币钱包怎么打开备份的数据要打开狗狗币钱包备份的数据,您需要按照以下步骤进行操作:1.打开您的狗狗币钱包应用程序。2.在主屏幕上,您应该会看到一个“恢复钱包”或“导入钱包”的选项,选择它。3.然后,您将被要求输入您的备份短语或备
一、bcc 用什么钱包BCC可以使用多种类型的钱包。BCC是一种加密货币,为了安全地存储、发送和接收BCC,用户需要选择一个合适的钱包。以下是对BCC钱包的详细解释:钱包类型1.硬件钱包:硬件钱包是一种物理设备,用于存储加密货币。它们通常比软件钱包更不容易受到黑客攻击和恶意
一、数字货币质押平台跑马圈地,乌托邦的万亿梦才刚刚开始币圈风云变幻,上一秒是天堂,下一秒即是地狱。刚刚交易所大战过去没有多久,数字货币质押平台也开始相继百花齐放。“传统金融的世界太慢,收益低,风险却在提高。”最近币市低迷,但各类资本反而暗中偷窥,暗流涌动。
一、听说数字人民币出来了安全吗数字人民币还是很安全的。数字人民币由中国人民银行发行,是有国家信用背书、有法偿能力的法定货币。与比特币等虚拟币相比,数字人民币是法币,与法定货币等值,其效力和安全性是最高的。数字人民币的发行避免了纸钞和硬币的缺点:印制发行成本
1.MEME币价格:$0.01 2.2024年11月15日 MEME币今日行情走势0.1币价格:0.1 3.24H最高:0.11 4.24H成交额:40.01亿 5.最大发行量:690.0亿 6.24H换手:134.21% 7.24H最低:0.09 8.24H成交量:409.62亿 9.当前发行量:690.0亿 10.24H波幅:16.28% 11.历史最高:0.4 12.最大市
1.ASTR币价格:$0.06 2.2024年11月12日 ASTR币今日行情走势0.44币价格:0.44 3.24H最高:0.46 4.24H成交额:4.67亿 5.最大发行量:82.78亿 6.24H换手:14.33% 7.24H最低:0.43 8.24H成交量:10.6亿 9.当前发行量:82.78亿 10.24H波幅:6.06% 11.历史最高:3.0 12.最大市值:
一、ETH以太坊怎样进行一键发币以太坊(英文Ethereum)是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台,通过其专用加密货币以太币(Ether,简称“ETH”)提供去中心化的以太虚拟机(Ethereum Virtual Machine)来处理点对点合约。以太坊的概念首次在2013至2014年间由程序员Vita
1.CUSDT币价格:$0.0 2.2024年11月01日 CUSDT币今日行情走势0.0币价格:0.0 3.24H最高:0.0 4.24H成交额:879.78 5.最大发行量:109.91亿 6.24H换手:0.0% 7.24H最低:0.0 8.24H成交量:0.0 9.当前发行量:109.91亿 10.24H波幅:0.0% 11.历史最高:0.67 12.最大市值:0.0 1
1.KAS币价格:$0.15 2.2024年11月15日 KAS币今日行情走势1.05币价格:1.05 3.24H最高:1.08 4.24H成交额:16.13亿 5.最大发行量:287.04亿 6.24H换手:6.1% 7.24H最低:0.87 8.24H成交量:15.33亿 9.当前发行量:251.52亿 10.24H波幅:24.84% 11.历史最高:1.48 12.最大市值
1.WETH币价格:$2662.06 2.2024年10月31日 WETH币今日行情走势1.89万币价格:1.89万 3.24H最高:1.93万 4.24H成交额:2994.84万 5.最大发行量:14.82万 6.24H换手:1.07% 7.24H最低:1.85万 8.24H成交量:1582.96 9.当前发行量:14.82万 10.24H波幅:4.56% 11.历史最高:2.
一、五大数字货币钱包有哪些1、安猫钱包2、imToken3、比特派4、麦子钱包5、Atoken温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议。入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与
1.CBBTC币价格:$9.17万 2.2024年11月16日 CBBTC币今日行情走势65.75万币价格:65.75万 3.24H最高:65.56万 4.24H成交额:26.85亿 5.最大发行量:1.47万 6.24H换手:27.79% 7.24H最低:62.35万 8.24H成交量:4083.9 9.当前发行量:1.47万 10.24H波幅:5.16% 11.历史最高:6
一、谁知道云钱包是不是骗人的云钱包不是骗人,而是一家正规的全民控股的群体开放式创新平台。由《智能社会》作者高金波先生发起,2015年底,云钱包针对企业与商户端的产品上线,2017年底,云钱包针对C端用户进行产品研发并于2018年5月初正式上线。云钱包(百度移动云钱包)包
一、ug的jt怎么可以编辑来源| Medium文| Anna Davies译|神译局又是一年毕业季。除了未雨绸缪,找工作还需要一些运气在里面,也正是因此才使得毕业生们头疼不已。作者在文中给出了13个求职秘诀,也许会对此时焦头烂额的你有所帮助。你身边是不是有人似乎毫不费力就能得到面试机
1.XCH币价格:$14.25 2.2024年10月30日 XCH币今日行情走势101.27币价格:101.27 3.24H最高:102.27 4.24H成交额:8360.78万 5.最大发行量:3218.44万 6.24H换手:5.98% 7.24H最低:96.51 8.24H成交量:82.56万 9.当前发行量:3218.44万 10.24H波幅:5.96% 11.历史最高:1.1
一、区块链中科金财什么地位(中科金财数字货币区块链)中科金财是外包公司吗是的。中科金财是一家轻资产公司,没有制造工厂全部外包OEM生产,都是在银行客户现场工作。中科金财是国内领先的金融科技综合服务商,以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础,深入推进区块