交易所下架的币的钱，下架的币可以提到哪里去

一、抹茶下架的虚拟币,怎么办

报警处理。抹茶交易所将于12月31日前清退大陆用户，这么做的主要目的：

抹茶交易所为了响应中国监管的要求，保护更多投资者的利益，所以清退大陆用户；中国政府明确表态，虚拟货币在中国是非法货币，不承认它们的合法性而且会严厉打击；抹茶交易所清退大陆用户，也是为了更好地保证中国投资者的安全，这样做也无可厚非。

比特币的赚钱效应让很多人看到了新兴产业的机会，虚拟货币也越来越多，各种各样的虚拟货币如雨后春笋一般生长和蔓延，这让很多国家感受到了威胁，虚拟货币对传统货币形成了严重的挑战，如果不进行打击这会威胁国家的安全。

中国和很多国家都不承认虚拟货币的合法性，而且还进行严重的打击。抹茶交易所将于12月31日前清退大陆用户，主要目的就是为了响应中国政府监管的要求，保护更多投资者利益，所以才做出这样的决定。

二、匿名币被 *** 点名,强制下架的背后因素

加密货币世界中，匿名币算是比较少被提起的币种。但是在近期，韩国交易所Korbit率先下架DASH,Monero与Zcash三大匿名币，日本的Coincheck也同步执行，原因为何？

首先，我们要先了解「匿名币」与「加密货币」之间的差异。

一般加密货币与匿名币的差异

加密货币（Cryptocurrency）的重要定义有几点，「分散式系统」、「不可更改性」、「匿名性」。

分散式系统：意指资料库的存在形式是散布在世界各个角落的，这不会因为某个中央化的资料库损毁，而造成资料流失。不可更改性：代表着交易后的纪录无法被窜改，这与系统本身所特有的共识机制有关系。匿名性：代表交易的双方无法被直接辨别。

笔者又粗略将加密货币分为两类，「一般加密货币」与「匿名币」，以下介绍：

所谓「匿名」，就字面上直观解释为「不***实姓名或没有名字」，前者通常会有别称或代号，后者则什么资讯都没有。同样的，在加密货币的世界里，依照匿名的程度（匿名性），也可使货币被区分为两种，「一般加密货币」与「匿名币」：

交易上不使用真实姓名，即「一般加密货币」交易上完全不使用任何名字，即「匿名币」

第一种方式，是所谓的「半匿名」英文称为「Pseudonymous」

第二种方式，「匿名」，英文用做「Anonymous」

要解释第一种方式，「半匿名」，我们拿最具代表性的「比特币」来做事例：

比特币的起始，来自于中本聪的论文，其中，簿记账的观念呈现在整个区块链的纪录当中。白话来说，就是在比特币的交易行为中，除了交易者的真名无法取得，其他资讯都是公开的，任何人都可以追溯其交易纪录，比如交易金额、交易时间等等。这就像是你在PTT、Dcard上面有自己的帐号，乡民们可以借由IP位置发现到这个人是不是在校园中使用，但是没有人晓得帐号后面的人长什么样貌。

同理推断，「比特币」的「半匿名」特性，就像是你知道附近屋子（钱包位址）里面有多少钱、与哪些钱包在做交易、交易金额、交易次数等资讯，但是不知道屋主（拥有者）是谁。而且依照此特性，可以推断出钱包拥有者大概的轮廓。这样的「半匿名」特性，一旦有部分资讯被他人掌握的时候，便有机会藉着相关线索找到钱包拥有者。

正是这样的「半匿名」特性，让***监管「一般加密货币」的期望成为可能。所以当使用者要注册、使用加密货币交易所的时候，相关帐号都要通过要KYC（KnowYourCustomer）认证。

「半匿名」特性的好处是，交易纪录公开，并且交易的安全性与公正性由「矿工」认证完成，所以双方不得有任何异议外，如果没有任何线索可以连结钱包位址与使用者真实身份，那么「匿名性」是没问题的。但是，每个人都查得到你的钱包位址，等于有机会辨别你的实际财富状况，一旦被辨别出钱包与使用者的相关性，会产生很多现实生活中的安全性问题。想像一下，日常生活中，你会希望每笔交易都被亲朋好友知道吗？想想看你刷信用卡购物之后，爸妈叫你过去跟他对帐的时候吧！

所以，「比特币」这类加密货币的匿名性，只存在于你的钱包位址并未被第三方知道、从未与法币有所连结的时候。只要知道了钱包位址，再加上KYC的帮助，就有办法找到使用者本人。

事实真的是如此吗？我们来看看区块链上的交易纪录实例：

1.笔者随意找了一个钱包位址「1MLXSRaPBSFehX8PCimjgwwWYGwSsgwfpZ」

2.于区块链上查询此钱包

区块链透露了一些资讯，像是这个钱包总共有5笔交易，目前拥有0.7881枚比特币，总共拥有过29.8411枚比特币。交易纪录显示，最早这钱包出现在2018/01/14日，并由「17mCS2vy5UesLPPX3WR8STnMMZ2bhw6nhm」钱包汇入，这代表了这两个钱包之间一定有某种连结。blockchain.info/address/1MLXSRaPBSFehX8PCimjgwwWYGwSsgwfpZ

3.发现到此钱包的交易纪录

此用户付款给「14MNaAUqQyLDvxZmUrmb75RHkanUtvvtS7」钱包三次，总共支出28枚左右的比特币

4.有心人士即可透过相关资讯，去推断此钱包使用者的真实身份

当拥有这样的交易纪录，配上国际反洗钱法所推行的KYC之后，就有办法执行后续的各种行动；像是「征税」。同样的道理，在「以太坊」「莱特币」等相关数位货币上面的交易纪录也一样透明。若要拿这类容易被追溯的数位货币来进行各种地下经济作业，实在是没有什么道理。

有些人会认为当原有的钱包位址和个人资讯被曝光后，只要换了一个钱包（即钱包位址）就没事了，但实际上，若新旧钱包之间有资金转换时，资讯一样会存在于区块链上，也一样会被溯源。因此，即便拥有多个钱包，也必需要保证钱包与钱包之间不能出现交易，否则相关性就会被定义出来。况且，管理多个钱包的时候，记帐成本其实相当高呢。

题外话，加密货币的交易可借由各类加密货币或法币来完成，若以法币进行交易，即进入了***所掌控的金融系统，因此笔者曾听闻有些人为了反追踪（想避税或降低价差等因素）而不想透过加密货币服务商做交易，反而采取线下面交等方式，但这其实很危险的，不但被骗时无从追溯，可能还有人身安全的问题。想像一下电影中的黑市交易情节，一边交货一边给钱，而且是很多的钱，在缺乏第三方的保护下，若是被骗可能只是某一方拿到钱拔腿就跑，但如果是起冲突，双方就开始火拼！哇，这也太***了。

回到正题，比特币的匿名性不够强，不记名的「匿名币」就拥有了真实的应用情境与需求。

以公司法人与公司法人之间的交易做比喻，「一般加密货币」如同公司间的所有的交易资讯都被看得清清楚楚。想像一下，鸿海与旗下供应商的每笔订单交易纪录都公开的时候，对企业本身和对「股市」带来的影响该有多***？再看看「匿名币」，就像是你听闻科技业的大小企业间分分秒秒都有交易在跑，但是你看不到企业名、交易金额、交易时间等等，但你身为第三方，只看得到一些无关痛痒的认证纪录。

由此可见，匿名币隐去「钱包位址」与「交易金额」这两项要素的特性，除了一般需求外，同时符合地下经济的需求，因为除了交易双方，其余人士都无法得知详细内容。这正是「匿名币」，会被特别点名出来的主要因素。

至于「匿名币」是否如上述的那么神奇？我们以Monero的区块链当作范例：

1.随意选去任一区块链交易纪录

区块链的公开资讯，仅有「FormBlock」、「Fee」、「Size」、「Mixin」，你要是没有PaymentID的金匙，根本什么也看不出来。

2.无法得知交易金额与钱包位址

Input与Output的交易金额总数都显示为0，外人什么都无法得知。

统整上述使用「匿名币」的需求动机：

需要达到现在银行体系提供给我们的隐私保护级别，降低资讯被披露所带来的风险。需要超越现有金融体系所带给我们的隐私保护级别。

但是「匿名币」的使用动机，以***监管的角度来说，是件难以处理的事情。笔者认为，这正是「匿名币」被要求下架之因素，因为没办法管，所以只能降低其流动性。

「匿名币」的后续还有太多可以了解的部分，有兴趣的读者可以前往笔者网志「林小狗研究室」与笔者一同做更多的学习与研究。如果比较不了解加密货币的读者，可以先前往阅读「数位货币懒人包」系列文章或是留下您的资讯，以供后续与各位更新。

笔者整理出几个为提升「匿名性」常见的方法，供读者进一步查询。

StealthaddressesMix（混币）RingCT（环形签名）Zero-knowledgeSuccinctNon-InteractiveArgumentofKnowledgeproofs(zk-SNARKs)（零知识证明）Tor

未来还有很多主题可供探讨，笔者先举列几个题目，有兴趣的读者可以留言给我。

匿名币在「匿名性」程度上的差异「隐私保护技术」的方法论现在有哪些匿名币存在于世上？匿名币中有矿工的存在吗？

三、币安中国下市币会清空吗

会清空的，币安称清查中国大陆用户将账户切换至“只许提现”模式，近期宣布终止南非新加坡等多地部分服务。金融界网站官方账号 10月13日，币安发布通知，将在12月31日24时下架C2C CNY交易区，并将对中国大陆地区用户清查。根据通知，若发现中国大陆地区用户，对应账户将切换至“只许提现”模式，用户只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。

拓展资料

1、币安C2C交易区应为用户场外交易区，CNY则指人民币，应涉及用户人民币兑加密货币出入金服务。对于C2C CNY交易区的具体内容，截至发稿，币安尚未作出回应。有币安在大陆的在职员工表示，回应需通过海外社交平台交流。与此同时，介于账户切换至“只许提现”模式，大陆用户应无法进行币币交易、合约交易等服务。

2、9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，文中提及虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。9月25日，火币宣布在年底前清退大陆用户。自此，交易所BiONE、BHEX关停，库币KuCoin、抹茶MEXC、AEX安银、CoinEx等交易所宣布年底前清退中国大陆地区存量用户。此外，以太坊矿池星火矿池、矿机生产商比特大陆、加密货币钱包TokenPocket、加密货币理财平台Matrixport也陆续表示将限制中国大陆地区用户使用旗下服务。

3、近日，不乏有面临被清退的交易所用户转移至未对大陆用户作出限制的交易所、去中心化交易所、加密货币钱包等平台储存加密货币资产。此外，亦有用户寻找海外KYC认证路径。通知同时提到，币安在2017年退出中国大陆市场，不在中国大陆从事交易所业务。值得注意的是，币安成立于2017年，上线不久后，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作。多家交易所随即在海外架设服务器运营。币安“出道即出海”，曾被曝出员工在大陆境内办公。

4、币安出海之路并不顺畅，曾在18年3月遭到日本金融厅警告，后称将总部从日本迁至马耳他。币安已经遭到来自英国、德国、日本、马来西亚等国金融监管机构的警告。2020年11月，币安正式限制美国客户访问主平台，其在当地设立币安美国站，曾聘请担任过美国货币监理署（OCC）代理署长的Brian Brooks任职CEO，后者上任四个月后辞职。币安曾寄予美国站上市期望，创始人赵长鹏曾在接受采访时表示，币安暂没有计划走Coinbase的道路，谋求上市，并称，交易所对现金储备和增长数据感到满意，认为没有理由在不久的将来进行IPO。

5、不久前，在接到南非金融监管机构发出的警告后，币安宣布对南非的业务进行更改，将停止期货、期权、保证金和杠杆代币产品服务。此外，新加坡金融管理局（MAS）将包括币安在内的699家公司列入“投资者须警惕名单”。9月27日，币安公告，新加坡用户将无法访问币安的某些功能，包括法币存入、加密货币现货的交易、通过法币购买加密货币等。币安创始人赵长鹏是原交易所OKCoin前CTO，活跃在海外社交平台。

四、下架的币可以提到哪里去

下架的币可以提到数字货币钱包，也可以提到其他交易所。一般被下架的币种流动性往往比较差，交易的人少，持有人也很少。一方面，对于这类币种没必要太过留恋，在下架前直接换成BTC、ETC、BCH、USDT等主流币种即可。另一方面，若你想继续长期持有该币种，相信它早晚有一天能绝地反击，发生什么都不离不弃，那么把它转到钱包好好保存就好。

下面就以OKEx为例具体讲一下这两种操作方式：

方式一：提币到钱包

首先打开OKEx网页版或APP，正常登陆，点击【资金划转】，将所要提取的币转到【资金账户】

其次在【资产账户】点击【提币】的按钮，选择【普通提币】，填写地址等信息，如果地址信息是一个二维码，用OKEx APP直接扫码即可。

如果还没有钱包，点击OKEx首页-【钱包】可以注册一个新钱包，会自动生成地址，地址是一串英文+数字的，一定要好好保存私钥。

数字货币钱包就相当于你的银行卡，地址就类似于你的卡号，提币过程相当于从余额宝转账到银行卡。

最后，点击【提交】，等页面显示【提现成功】你就能在钱包查看到你的币了。

方式二：兑换成其他主流币种

在OKEx币币交易很方便，以其他币种与USDT交易为例，可以直接将你的币转到【币币账户】，然后选择该币种与USDT交易对，选择全部卖出，就能换成USDT了。

如果存有的币比较少，还可以选择OKEx新上线的【小额资产兑换OKB】功能，点击【我的资产】-【资金账户】，点击【小额资产兑换OKB】进入，就可以兑换了。

所以当币种要被下架了，不用惊慌，像OKEx这类平台，早就开发了多种贴心功能，帮助用户快速、便捷、安全提币，你的资产能得到100%保护。