停止交易平台，火币网停止交易意味着什么

一、火币网停止交易意味着什么

火币被限制交易的原因主要是平台限制、司法限制等。

第一、平台限制。用户在平台上的账户操作或交易过程中，触发平台风控规则，平台将限制账户的部分或全部功能。用户需要根据信息提示提交相关材料，验证身份或联系客服处理。例如，修改账户安全项，账户将被限制24小时提币，24小时后将自动解除限制。被冻结最多的账户是那些注册时间长或长时间未使用已经默认不再使用，但是突然频繁在柜台买币或取币的账户。

第二、司法限制。为营造合规安全的交易环境，平台必须配合国家和地区司法机关的司法协助。平台收到司法机关的冻结函后，将按照冻结函的要求，限制账户部分或全部功能并冻结账户资产。为尽快解冻，请联系平台客服反馈冻结信息，并联系冻结司法机关配合调查。

如果账号违反交易规则被处罚，处罚时间范围一般是1天到30天，处罚到期后限制将会被自动解除，也可联系客服申请解冻。有时需要进行3c认证，向客服提供对应充值币的来源。为避免此类限制，应按照交易规则来进行交易。

如果银行卡被冻结，可以联系银行卡对应的开户银行查询冻结时长，并按照银行的要求提供资金往来的相关信息，即可解冻

火币网是北京火币天下网络技术有限公司成立的虚拟货币交易平台，创立时间为2013年。用户在火币网上进行虚拟货币交易，首先需要注册并申请一个账号，然后通过充币和提现等操作进行交易。用户可以通过判断虚拟货币的涨跌，选择买入或卖出做空合约，从虚拟货币价格的涨跌中获取差额的收益。目前的国家政策并不支持买卖虚拟货币，但也没有明令禁止。

二、交易关闭是什么意思

交易关闭是指交易已经完结，并且没有成功。交易关闭有两种情况：

情况一：买家未进行付款，后续买家/卖家主动关闭了交易，或者超时买家未付款系统关闭了交易。

情况二：交易买家申请未收到货或者需要退货的退款，后续退款成功，交易关闭。

拓展资料：

订单流程主要体现在五个环节：

用户下单：

用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单等订单管理相关操作。

确认订单：

会员订单提交到商城系统后，商城系统管理员对订单的数据信息进行确认，确认的方式通过电话联系会员进行。确认的内容主要包括会员填写的收获地址是否真实有效、商品配送相关情况。系统提供管理员对订单进行确认有效与无效的操作处理，无效的订单管理员可以直接取消。会员订单如果已经进行确认，将不能再进行修改。

分配订单：

订单进行确认有效后，商城管理员将分配订单到物流配送部门或人员进行备货、出货的处理。订单的配送是通过线下进行的。商城管理员根据线下的配送情况修改商城网上订单的配送状态进行标识。

订单收款：

订单的收款环节，主要是根据货到付款、款到发货两种类型进行处理。

收款的情况一般是通过财务人员对确认有效的订单进行货款情况确认，如果是货到付款的订单，财务人员将根据配送人员的反馈进行修改订单的收款状态，如果是款到发货的订单，财务人员可以通过邮局的汇款情况、银行帐号到帐情况进行确认订单的收款状态。

订单收款的环节在整个订单处理流程中是一个独立的环节，它不依赖于其他任何环节，只要是确认有效的订单，财务人员即可对其收款情况进行跟踪处理。

发运订单：

发运订单就是真正的配送订单过程。系统提供商城管理员进行网上会员订单出货情况的标识修改，在商城系统可以将订单的处理过程视为完成阶段。

三、最大邮币卡交易平台被封 文交所金融创新走歪路

5月22日晚上8点，北方某省一家邮币卡交易平台准时发布了第72份“停业整顿进展”通知。从1月20日起，这家平台就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者，告诉他们还有一线希望。

邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗，它把邮票、纪念币等当做股票来交易，先制造暴涨的行情，引诱投资者在高位接盘后，行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情，而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

2015年以来，国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所，上述平台是其中交易量最大的市场之一，日均成交额在20亿元到80亿元之间，上市邮票、纪念币数量多达271只。

今年3月17日，国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室（下称“清整办”）向各省下发文件，要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施，控制交易场所和主要庄家的人员和资金，防止卷款潜逃。

除了停止平台交易、尽力挽回投资者损失，更值得思考的是，这类交易模式已经违反了国务院相关规定，为什么还能如此迅速地发展起来并且一直处在监管的灰色地带？姑且不论其已违规且或涉嫌诈骗，这种邮币卡电子盘交易活动真能起到支持艺术品投资、传承邮币文化的作用吗？

免费的股票交流陷阱

2016年6月，吴女士（化名）被拉进一个股票交流新浪直播间，不交钱还能学习炒股票让她觉得很划算。当时正好遇到大盘反弹，群里“老师”推荐的几只股票涨势喜人，这让吴女士对“老师”的水平钦佩不已、深信不疑。

不久，“老师”突然向大家推荐谁也搜不着的股票代码。原来那不是股票，是邮票。“老师”说，股票进入熊市不好做，但是邮票行情独好，交易方式也很简单，跟股票一模一样，并且盘子小、价格容易拉升，只要盯住庄家就能赚钱。

经过“老师”和“群友”的不断鼓动，吴女士在前述邮币卡交易平台开了账户。“老师”建议吴女士关注海南风光雕刻版（藏品代码600012）、一轮生肖虎（609012）和八一军徽（609021）三只邮票。

这三只邮票一连十几天都是10%涨停，吴女士始终买不进去，感到心急火燎。终于有一天涨停板打开了，吴女士立即买入，谁知邮票价格当天变为跌停，并从此便跌跌不休，从平均一枚1000元左右跌至300元左右。

在“老师”指导下，吴女士从前期买入到后期补仓，先后共投入了约100万元，等到卖出后损失近半。短短一个月里，和吴女士一样深套这几只邮票的全国大约有一万名投资者，他们都是该平台的一家会员公司——浙江华恩资本管理有限公司（下称“浙江华恩”）开发的客户。在平台的代理商之间，这种邮票运作路数被称为“万人打板”。

2016年12月29日，浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方，在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”，抓获犯罪嫌疑人392人，后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。

12月30日，警方顺藤摸瓜，冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金，还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者，由于平台频繁删除信息，实际受害者可能超过4.5万名，并且，浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。

2017年1月20日，河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了该平台的财务账目、会员入市协议，以及271只邮币的上市手续等材料，一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

骗局脚本：一人分饰N角

打开上述邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到，其界面与股票行情软件十分接近，只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是，邮币卡一周交易6天，除了模仿股市的早盘和午盘，还有晚上7点到9点的夜盘，以让上班族也有时间参与交易。

起初，吴女士以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过，警方掌握的证据证明，这不是简单的市场波动，而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤，还会人为制造行情，诱使投资者上当受骗。

记者获得了一份上述邮币卡交易平台代理商“高城老师”对内的培训视频。视频中，“高城”对员工说：“要揣摩客户的心理，打消他的顾虑，跟他先打得火热，然后给他筑梦，让他把资金转到邮票上来。要催客户赶紧入金，因为资金的基数决定了庄家能做几只票。”

“高城”特别强调，客户入金的第一周不能亏损，各团队人员要在群里一起宣传“万人打板”，“在大幅拉升的情况下，客户容易冲动，会疯狂增加资金投入。每位‘老师’一周内至少要拉进50万元客户资金，200人团队一共是1亿元目标。”

在另一个培训视频中，一名该平台会员公司的“老师”在教新员工如何做出逼真的交易记录，业内称为“模拟仓单”，制作方法简易，只要在电子表格模板中填好数字、颜色，再和日期等一起剪贴到交易界面截图上，就可以发给客户，谎称盈利情况了。

主讲“老师”在视频中称：“只有团队需要开发客户的时候才能用模拟仓单。模拟表格坚决不允许第一人称使用，不能说我赚了多少，可以说之前一位朋友在你的建议下赚钱了。会员会抽查大家的聊天记录。”

会员公司内部分工明确，有主播、老师、管理员、小号（伪装成普通投资者的业务员）等角色。接近办案警方的人士告诉记者：“他们都有剧本，有行骗步骤，对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色，每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”

记者通过调查了解到，会员公司实际上就是庄家，代理商指导客户“打庄”、“跟庄”，实际上仍然是在与客户进行对赌交易。

根据上述平台的业务规则，会员又分特别会员和经纪会员。特别会员可以理解为邮币发行商，其向平台缴纳一定费用就可以发行邮票，经纪会员会和特别会员配合拉升价格，招揽投资者在高位接盘，出货获利后按约定分成。

第一财经记者调查国内多家邮币卡交易平台后发现，类似的通过免费股票交流陷阱诱骗投资者入局，仿股票的电子盘交易模式，平台与发行方串通，与会员公司、代理商共同坐庄，人为制造行情，导致投资者步步深陷，最终蒙受巨额损失等种种操作手法，在这些平台中都普遍存在。

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一路向黑：从农产品到原油到邮币卡

前述名为大宗商品交易市场的邮币卡交易平台，成立于2009年8月，最初目的是为了服务农产品流通，帮助农户及时了解市场行情，通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易，虽叫现货，但交易方式类似期货。

这种场外金融交易很快暴露出风险。2012年，该平台的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息，并且返还超过70%佣金的事实。

随着国务院和国务院办公厅先后发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号（下称“38号文”）和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发[2012]37号（下称“37号文”），全国掀起清理整顿交易场所的风暴。

该平台虽然在这一轮清理整顿中得以保留，但是现货品种全部下线，交易被叫停。

2015年7月，上述平台将经营范围扩大到石油化工，开始交易原油现货。然而这时，原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉，不久便被监管者全面叫停，各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。

经过不断探索，该平台终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。

2015年8月，它一度更名为“××邮币卡交易中心”，同年10月开始正式开盘。短短两个月里，邮币卡累计成交金额就突破了100亿元，并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前，其一共上线了271只邮票和纪念币。

根据官网，平台有一整套的邮币上市交易规则。邮币能否上市先需要通过邮币专家评估审核，经过检测鉴定入库，然后挂牌上市，供投资者申购、交易以及提取现货。投资者开户还会签订交易风险提示书、银行第三方资金存管协议等等。

这套规则看似完整，但是记者在调查中发现，这些规则存在漏洞和虚假宣传。记者采访平台不同会员公司的多位受害人代表了解到，没有一名投资者见到过真实邮币，与其说是买卖邮币，不如说是炒作一个虚拟符号。许多投资者是在代理商鼓动和催促下，由对方进行远程开户，还没了解风险就已经陷入亏损。

所涉当地银行有关人士告诉第一财经，银行与该平台之间并没有第三方存管协议，仅仅是提供银商转账服务。银行根据平台的指令，办理入金和出金，不能保证平台不会挪用投资者资金。从今年1月1日起，平台在该行账户已经冻结。

根据上述平台《现货托管交易结算细则（试行）》，交易结算部门应当妥善保存交易原始凭证及有关档案和资料，其保存期限不得少于20年。

但令人不解的是，该平台会定期删除投资者交易记录。去年12月，平台投资者们发现自己在2016年9月1日之前的交易明细被全部删除，平台的回应是“截断数据”。随后，平台又将12月1日之前的交易数据清零，部分投资者没来得及将交易记录截图。

去年12月30日，浙江警方来到该平台的交易软件供应商和服务器托管商北京金网安泰信息技术有限公司（下称“金网安泰”）取证，扣封了平台的服务器。

今年1月2日，该平台声称，其在金网安泰的服务器托管机房去年12月30日连续遭到网络不明非法攻击，导致交易系统陷入瘫痪，为保障公平原则和客户权益于1月3日暂停交易，系统开户、签约、出入金功能同时暂停。

截至目前，该平台仍没有恢复交易。平台相关人士告诉记者：“我们正处在自查整顿期间，耐心等待开盘吧，具体开盘时间以公告为准。”

记者就上述平台服务器问题致电金网安泰，截至发稿尚未得到正面回复。据悉，金网安泰是一家大宗商品交易场所的软件供应商，服务客户近400家。今年1月9日，证监会主席刘士余主持召开清理整顿部际联席会议第三次会议，其中要求由证监会、工信部约谈郑大信息技术有限公司、金网安泰等5家违规软件开发商。

一名原平台代理商向记者展示了金网安泰代理商版本的软件界面，上面可以看到每个客户的“底牌”，包括资金额、持仓量、交易明细、出入金情况等等。他告诉记者，代理商级别越高，拥有的权限也就越多，甚至可以修改交易数据。

而在记者调查的多家邮币卡交易平台中，部分平台“变身”的路径与上述平台颇为相似，绝大多数平台及其代理商也都存在包括伪称有资金第三方存管、定期删除投资者交易记录甚至修改交易数据等情形。

邮币卡交易振兴中华文化？

记者了解到，全国现有的约120家邮币卡交易平台，交易规模较大的27家分布在北京、江苏、吉林、安徽、湖南等地，其中24家目前仍处在交易活跃的状态。南京文化艺术产权交易所、吉林省文化产权交易所邮币卡交易中心和北交所福丽特邮币交易平台的日均成交金额都超过1亿元。

从操作手法上看，邮币卡是现货金融欺诈的最新变种，而在一些人看来，邮币卡仿股票的交易模式，可以视为文化产权标准化交易的最新探索。

一位文化产权交易所负责人告诉第一财经，由于38号文规定所有权益性产品不得拆期、拆分和标准化，这使得文交所一开始选择分割名画、玉石、翡翠、茶叶等交易标的物的尝试并不成功，但是邮票天然具有确权和标准化的特性，避开了38号文的相关规定，可以带动其他艺术品标准化交易。

据媒体报道，今年4月12日，首都要素市场协会召开座谈会，就邮币卡商品类交易业务的未来发展进行了研讨。

会议认为，随着邮币卡现货交易市场的不断发展，互联网的电子交易方式提高了交易效率，解决了传统现货市场变现难和空间束缚等问题，拓宽了参与群体。因此，交易平台有存在的合理性。有业内人士认为，邮币卡交易能发挥传承中华文化、为艺术品定价的功能。

还有权威媒体报道，今年“两会”期间，有十几名全国政协委员联名提案，建议加快启动文化艺术品进场交易所需交易方式的创新试点，推动文化发展和繁荣。

提案建议，设计开发出更符合大众收藏需求的邮币卡新形态，将具备收藏属性的邮币卡进行艺术性组合和加工，满足各类人群的收藏需求。另外结合线上交易与线下商城，建立全款实货的藏品交易，线上形成艺术品指数，线下实现收藏人群按需收藏的交收形式。

不过，北京地区一位不愿意透露姓名的集邮专家告诉第一财经，文物级的邮票确实有很高的价值，但是集邮是文化行为，集邮者不会批量买入一模一样的邮票谋求短期的增值。“在这些文交所已经看不到文化和艺术价值，只剩下符号和钱，它们不可能为集邮者服务。集邮和炒邮是两个圈子，集邮者不会介入文交所。”

他认为，文交所把邮票价格炒到难以想象的地步，违背了邮票文化属性。正规的线上交易应该是在电商网站上购买实物邮票。

以前述吴女士买入的一轮生肖虎邮票为例，淘宝上一轮生肖虎套票价格为12.5元，是前述平台该邮票价格的1/80；海南风光雕刻版的淘宝价格为2.45元，是交易平台价格的1/500；一枚八一军徽的淘宝价格为4元，是平台的1/250。

另一位不愿意透露姓名的金融法专家曾担任邮币卡交易平台的法律顾问，他告诉第一财经，邮票从邮政部门发行以后，文交所只会收购其中一部分在平台上交易，但是余下的外部邮票不能够在市场内部交割，这就隔断了电子盘和线下实物市场的关联。

他表示：“邮币卡电子盘市场没有存在的必要，邮币卡的收藏价值不如名画，更不宜进行价格炒作。如果平台还没有真实的邮票对应，那么就涉及诈骗。”

今年初，新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起，监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日，清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》（下称《通知》）。

《通知》指出，邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T+0交易，违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行，并无相应的产品入库，有的甚至直接或通过关联方坐庄交易，涉嫌诈骗等犯罪。

《通知》要求，交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式，要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施，控制交易场所和主要庄家的人员和资金，防止卷款潜逃。同时，提前做好风险处置和维稳预案，一旦出现风险事件，做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。

作者：崔澈